公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-070

证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-070

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830955 大盛微电 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额
-415,588,214.29 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过
实收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损超实收 股本总额的风险提示公告》（公告编号：2024-067）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-070

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户 卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法 人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡。办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日 09:30-10:00

（三）登记地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：张灿、王方方
（二）联系电话：18603991806、13503746688、0374-3212311、0374-3315000（三）传真：0374-3318252
（四）会议费用：参会股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。