公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-076

证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、副总经理祁良甫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,154,360 股，占公司有表决权股份总数的 37.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事牛怀清因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-076

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额
-415,588,214.29 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,154,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
三、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

大盛微电科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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