公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-036

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖吉林

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置自有资金购买银行短期理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提

公告编号：2022-036

下，公司 2023 年拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财
产品，购买额度不超过 500 万元（含 500 万元）。

在上述额度内，资金可随时提现滚动使用，董事会授权公司总经理审批， 由财务部门具体操作。购买期限为一年，自公司董事会审议通过至 2023 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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