公告日期:2023-06-26
公告编号:2023-030
证券代码:830961 证券简称:圣华农科 主办券商:开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:肖吉林
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事赵晓东因其他工作缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司
公告编号:2023-030
法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛、乔卫卫为公司第四届董事会董事,其中肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛为第三届董事连任,乔卫卫为新任第四届董事,以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 7 月 11 日上午 9:30 召开西安圣华农业科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会,审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》《关于提名公司第四届监事会成员的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
西安圣华农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
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