公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-043

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830961 圣华农科 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日,公司未经审计财务报表未分配利润为
-24,535,892.03 元,公司实收股本为 33,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号:2023-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2023-043

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 09：00

（三）登记地点：西安市高新区瞪羚路 26 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：陕西省西安市高新区瞪羚路 26 号；2、联系人：范建伟；3、联系电话：029-68208422
（二）会议费用：与会股东及代理人交通及住宿费用自理。
五、备查文件目录
《西安圣华农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日

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