公告日期：2024-04-25

证券代码：830961 证券简称：圣华农科 主办券商：开源证券
西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830961 圣华农科 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所雷文艳、王鸽现场见证。（七）会议地点

西安市高新区瞪羚路 26 号 B 座五层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长肖吉林代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（二）审议《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席温华中代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度审计报告予以汇报。（六）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日,公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计的合并报表未分配利润为-17,173,652.76 元,公司实收股本为 33,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-006）。
（十）审议《关于核销应收账款的议案》

由于部分应收账款欠款时间较长，无法收回，公司拟予以核销，本次核销包括:

王亚军 630,000.00 元

佳县农业局 453,846.00 元

岳中明 280,000.00 元

罗信福 273,000.00 元

王志勇 230,000.00 元

李川江 ……
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