公告日期：2024-12-23

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-070
河北润农节水科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以电话和电子邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席王占先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》
1.议案内容：

因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现监事会成员进行改组调整，
王占先先生、商振清先生自本议案生效之日不再担任非职工代表监事。提名刘权
先生、陈峰先生为公司非职工代表监事。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日
于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。
2. 议案表决结果如下：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日

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