公告日期：2024-12-23

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-069
河北润农节水科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长薛宝松

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》

1.议案内容：

因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现董事会成员进行改组调整，
李明欣女士、齐乃凤女士、高维先生、王庆利先生自本议案生效之日起不再担任非独立董事董事职务，提名杨华林先生、丁辉俊先生、余娟女士、范亮先生为公
司非独立董事，尚需要股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23
日于北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果如下：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司近日收到独立董事马贵良先生、李丽女士的辞职申请，拟补选王晓清先
生、李玥女士为公司独立董事。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证
券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果如下：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，董事会提名两名副总经理人选。提名高维先生、王庆利先生为公司副总经理，自公司董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会

任期相同。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23 日于北京证券交易所指定信息披
露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果如下：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）披露的《河北润农节水科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第九次会议决议》
《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司
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