公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券
广东智通人才连锁股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：东莞市莞城莞太路 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长苏琳女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，总裁制定了 2023 年度总裁工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析、2024 年经营计划及目标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2024年经营计划及目标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-12 月的经营情况和财务状况，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，公司制定了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（……
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