公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：830969 证券简称：智通人才 主办券商：东莞证券
广东智通人才连锁股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东智通人才连锁股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830969 智通人才 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

德恒上海律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东智通人才连锁股份有限公司 B 馆二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据公司经营情况，董事会制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2023 年公司经营情况分析、董事会日常工作情况、2024 年经营计划及目标等。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规,认真履行应尽的职责，由监事会主席向公司监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，对 2023 年工作进行了总结。
（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-12 月的经营情况和财务状况，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告，公司制定了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-012

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）
（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号：2024-0……
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