公告日期：2021-02-19

公告编号：2021-007

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券
上海艾录包装股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：艾录股份会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈安康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票
并在创业板上市战略配售的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-007

公司高级管理人员、核心员工拟通过设立资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与公司首次公开发行股票并在创业板上市的战略配售，拟认购数量不超过本次发行的 10%，即不超过 485 万股，股资管计划限售期限为公司上市后 1年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及应回避表决的关联董事：陈安康、陈雪骐、张勤、陆春艳。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海艾录包装股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 19 日

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