公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-097

证券代码：830970 证券简称：艾录股份 主办券商：中信证券
上海艾录包装股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：艾录股份会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈安康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数180,248,836 股，占公司有表决权股份总数的 51.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-097

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案的议案》1.议案内容：

为强化公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬及独立董事津贴管理，完善公司治理结构，特制定公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案。
2.议案表决结果：

同意股数 180,248,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，该议案将无法审议，因此，关联股东均不回避表决。
（二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为强化公司监事薪酬管理，完善公司治理结构，特制定监事薪酬方案。
2.议案表决结果：

同意股数 180,248,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2020-097

三、备查文件目录
（一）、《上海艾录包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海艾录包装股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。