公告日期：2023-05-29

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马三剑
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议决议召开公司 2022 年年度股东大会，并于
2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告
（公告编号 2023-020）。2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 37.2986%
股份的股东苏州欧邦生态环境发展集团有限公司书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，同日，公司董事会收到合计持有44.1171%股份的股东马三剑、蒋京东书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年年度股东大会中增加临时提案。公司于 2023年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《苏州科特环保股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2023-023）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,741,162 股，占公司有表决权股份总数的 65.8853%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事蒋京东因办理其它事务缺席，董事李
政、董事 LAI XI YI, THEODORA 因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张丹丹因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 27,741,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。
（七）……
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