公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-035

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆美杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第一次会议决议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知公告（公告编号 2023-034）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,279,688 股，占公司有表决权股份总数的 83.7893%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事 CAO YESHI 因赴外地办事缺席；

公告编号：2023-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2023-035

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-033。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,279,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

苏州科特环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

苏州科特环保股份有限公司
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