公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-048

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆美杰

6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，

并于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站发布本次股东大会通知

公告（公告编号 2023-043）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,931,962 股，占公司有表决权股份总数的 66.3384%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2023-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐群先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-040，2023-041。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案相关情况已于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2023-040，2023-042。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-048

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐群 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录

苏州科特环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

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