公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆美杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司总经理做工作报告，汇报 2023 年度履职情

公告编号：2024-006

况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司董事会做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-008、2024-009。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》，汇报2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制《公司 2024 年度财务预算方案》，汇报2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配，不实施现金分红，不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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