公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-016

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆美杰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责

公告编号：2024-016

任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案相关情况已于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-020。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-016

1.议案内容：

本议案相关情况已于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（http://www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2024-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、公司董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见。
苏州科特环保股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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