公告日期：2021-05-24

证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券
青岛东和科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.3889%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年度董事会工作报告》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年度监事会工作报告》的议案公告（公告编号：2021-003），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年年度审计报告》的议案公告（公告编号：
2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年度财务决算报告》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2020 年度利润分配方案》的议案公告（公告编号：2021-002），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大……
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