公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-013

证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券
青岛东和科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈克伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》 等文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定进行董事会换届选举。拟提名第三届董事会董事陈克伟、马素玲、毕艳

公告编号：2021-013

萍、陈卫刚、万福娟为公司第四届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求。第四届董事会 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审 议 议 案 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛东和科技股份有限公司关于召开 2021 年第 一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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