公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-019

证券代码：830975 证券简称：东和股份 主办券商：江海证券
青岛东和科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈克伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马素玲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举陈克伟先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举陈克伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任陈克伟先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈克伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任徐孟红女士担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐孟红女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任徐孟红女士担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐孟红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

公告编号：2021-019

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛东和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日

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