
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-015
证券代码:830975 证券简称:东和股份 主办券商:江海证券
青岛东和科技股份有限公司
关于预计2019年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议《预计2019年度日常性关
联交易》的议案,议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
因董事陈克伟存在关联交易关系,回避表决,董事马素玲因个人原
因未出席会议。本议案还需经2018年年度股东大会审议通过。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
1 陈克伟 财务资助(挂牌公 不超过 4,248,440.12元
司接受的) 8,000,000.00元
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
公告编号:2019-015
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/ 注册资 企业类型 法定代表人(如适 主营业
名称 本 住所 (如适 用) 务
用)
陈克伟 - 青岛市黄岛区丹江路3号 - - -
附1号楼
(二)关联关系
截至2018年12月31日,陈克伟持有公司579.5万股股份,
占公司总股本的64.39%,为公司实际控制人。公司董事马素玲与
陈克伟系夫妻关系。
三、关联交易的主要内容
为满足公司生产经营及业务发展需要,公司预计2019年度向
公司实际控制人陈克伟先生借款以补充流动资金,预计借款金额不
超过人民币800万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司向关联方陈克伟借款用于公司运营,陈克伟为公司提供借
款不向公司收取任何费用,不存在侵害中小股东和公司利益的情形。五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司为补充流动资金向关联方陈克伟进行短期资金拆借,陈克
伟不向公司收取任何费用有助于解决公司融资问题,不存在损害挂
牌公司和其他股东利益的行为。该项关联交易将为公司经营提供有
力支持,促进公司发展。
公告编号:2019-015
(二)本次关联交易对公司的影响
该项关联交易有利于公司补充流动资金,对公司的正常经营和
发展有积极影响,关联交易不影响公司的独立性,不存在损害挂牌
公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
青岛东和科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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