公告日期：2019-05-14

青岛东和科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈克伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,020,000股，占公司有表决权股份总数的66.89%

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度董事会工作报告》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度监事会工作报告》的议案公告（公告编号2019-013），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度财务决算报告》的议案（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度利润分配方案》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019年度财务预算方案》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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