公告日期：2020-05-15

青岛东和科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......27
第九章 通知和公告......27

第一节 通知......28

第二节 公告......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29
第十一章 投资者关系管理......31

第一节 概述......31

第二节 投资者关系管理的内容和方式......31
第十二章 修改章程......32
第十三章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护青岛东和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：青岛东和科技股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛市黄岛区东佳路 628 号。

第五条 公司注册资本为人民币 900 万元，实收资本为 900 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交青岛市黄岛区（原胶南市）公司所在地法院诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司坚持“为客户创造价值、为员工创造机会、为社会承担责任”的使命，秉承“诚信为本、品牌为魂、人才为血脉”的经营理念，以“诚信、公平、共赢、创新”的服务。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：开发、生产、销售数控设备、精密模具、工业软件、生产流水线设备、零配件、金属制品、塑料制品、降电阻剂；货物进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。

第十六条 待公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记……
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