
公告日期:2020-09-08
公告编号:2020-029
证券代码:830975 证券简称:东和股份 主办券商:江海证券
青岛东和科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2020 年9 月 8 日审议并通过:
任命万福娟女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命陈卫刚先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由陈克伟
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事云立刚因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司新任命万福娟为董事。
原董事杨呈因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司新任命陈卫刚为董事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2020-029
万福娟,女,出生于 1989 年 2 月,中国国籍,专科学历。2014 年 6 月年至 2019
年 2 月在青岛市黄岛区儿童康复训练中心任出纳;2019 年 3 月至 2020 年 2 月在青岛雅
帝雅任会计助理;2020 年 3 月至今在青岛东和科技股份有限公司任主管会计。
陈卫刚,男,出生于 1977 年 1 月,中国国籍。1996 年 3 月至 2010 年 5 月在青岛
浮法玻璃有限公司任车间主任;2010 年 6 月至今在青岛东和科技股份有限公司任生产部长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事上任后,将进一步加强对公司生产经营活动的管理,对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
青岛东和科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日
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