公告日期：2023-04-21

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审核程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,119,888 股，占公司有表决权股份总数的 57.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年年度报告》和《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022年年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,119,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展思路和工作任务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,119,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展思路和工作任务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,119,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年末的资产情况和 2022 年度经营情况，编制了《2022 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,119,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。