公告日期：2023-08-28

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面和电话的方
式发出

5.会议主持人：董事长张建国先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年半年度经营状况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）公告发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：
2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的《股票发行情况报告书》，本次发行募集资金用于补充流动资金和购买生产设备，其中 3,450 万元用于补充流动资金，1,000 万元用于购买生产设备。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于购买生产设备的 6,821,480.00 元募集资金用途变更为补充流动资金，现进行补充审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第一次定向发行股票共募集资金人民币 44,500,000.00 元，截至
目前，公司本次募集资金已全部使用完毕，公司拟注销募集资金专项账户，公司与中国银行股份有限公司平湖支行、东北证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

该募集资金专项账户注销手续完成后，公司将及时发布相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智电子技术有限公司（以下简称“北京电通敏智”）以现金方式收购北京电通纬创电子技术有限公司（以下简称“北京电通纬创”）的全部经营……
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