公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,225,109 股，占公司有表决权股份总数的 57.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 395,375 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张玉胜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原公司董事伍江涛先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张玉胜先生担任公司第六届董事会董事，任期自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉胜先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,224,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数 375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟在东莞凤岗设立全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（暂定名，以最终工商注册核准为准），注册资本为人民币 5,000万元，其中本公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,224,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数 375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票……
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