公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-054

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼一层多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数131,725,739 股，占公司有表决权股份总数的 33.4374%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.4274%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-054

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,725,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案所涉关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激
励）>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,725,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-054

本议案所涉关联股东未出席，出席会议股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,725,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 ……
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