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公告日期:2022-11-11
公告编号:2022-064
证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:广州公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 31 日以电话和邮件方
式发出
5.会议主持人:朱嘉祥
6.会议列席人员:秦斌、黄观生、熊超华、王琼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司原聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,在
公告编号:2022-064
执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司的都财务状况,切实履行了审计机构应尽职责。现根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)未来整体业务发展规划及公司自身未来发展需要,经综合评估各项条件,决定改聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见于2022年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2022-063)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 11 月 28 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会,审议公
司变更会计师事务所的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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