• 最近访问:
发表于 2023-04-20 21:33:23 股吧网页版
保得威尔:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票,无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830983 保得威尔 2023 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东章纶律师事务所邓激文律师、覃福州律师。
(七)会议地点

广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋第二层会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度公司董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,为反映公司董事会2022 年度工作情况,公司编制了 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《2022 年度公司财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,为反映公司 2022年度财务决算情况,公司编制了 2022 年度财务决算报告。
(三)审议《公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,现将公司 2022 年度审计报告进行汇报。

(四)审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,提议本年度不进行利润分配,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
(五)审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
(六)审议《公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《2022 年度公司监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》的规定,为反映公司监事会 2022 年度工作情况,监事会编制了 2022 年度监事会工作报告,现将《2022 年度公司监事会工作报告》提请监事会,请各位监事审议批准。
(八)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一年。
(九)审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告予以汇报。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证;……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500