公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥

6.会议列席人员：黄观生、王琼、熊超华、秦斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

公告编号：2023-013

则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年第一季度
报告》。第一季度报告具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 1 亿元的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起计算，一年之内有效。具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

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