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发表于 2023-05-16 15:51:31 股吧网页版
保得威尔:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-16


公告编号:2023-017

证券代码:830983 证券简称:保得威尔 主办券商:开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数26,359,542 股,占公司有表决权股份总数的 66.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-017

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:

根据公司经营及资金使用计划的需要,公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 1 亿元的综合授信。综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授信期限内,授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议,不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,一年之内有效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,359,542 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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