公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-029

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：广州公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥先生

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、王琼、熊超华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向商业银行申请不超过人民币 1000 万元的借款，借款期限为 1 年。

公告编号：2023-029

基于银行风险管理要求，由与公司无关联关系的第三方科学城（广州）绿色融资担保有限公司为上述银行提供保证担保。同时，公司同意以公司名下位于萝岗区
科学大道 50 号 A3 栋 405-410 房共 6 套房产作为抵押，和以公司所有的一种基于
总线技术的气体灭火控制装置的专利（专利号为 ZL201820628176.5）进行质押，并由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生提供连带责任，向科学城（广州）绿色融资担保有限公司提供反担保。具体情况以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉
祥先生申请借款，借款金额不超过人民币 500 万元，年利率为 5%，期限为 2 个
月。具体内容以最终签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事朱嘉祥先生、关联董事毕晓辰先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议
案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公

公告编号：2023-029

告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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