公告日期：2020-07-01

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合
南京德邦金属装备工程股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：德邦工程会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴小玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

审议通过了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》
议案
1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

监事会经审核认为：董事会编制的公司 2019 年度报告及摘要程序符合法律、法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
议案
1.议案内容：

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的议案》1.议案内容：

审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》，
并同意将该议案报股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关
于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

审议通过续聘公司 2020 年度审计机构的议案，同意续聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合……
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