公告日期：2020-07-01

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：德邦工程会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：邓家爱

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、公司部分监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报

告》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年

度董事会工作报告》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报

告》议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》

议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案，并将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

议案

1.议案内容：

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。

董事会一致同意，审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案，并一致同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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