公告日期：2020-07-01

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合
南京德邦金属装备工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日 15:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830984 德邦工程 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所杨柯伟律师。
（七）会议地点

德邦工程会议室
二、会议审议事项
（一）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度公司董事会按照《公司法》及相关法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的职权工作报告。
（二）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司监事会议事规则》，监事会完成的 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 30 日出具的苏亚审
[2020]1086 号《审计报告》。
（四）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案
根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019 年年度报告及摘要。

（五）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019 年度财务决算报告》
（六）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况及 2019 年经营情况预计完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
（七）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。
（八）审议《确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于确认 2019 年度关联交易及预计
2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。
（九）审议《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所——苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司财务审计机构，聘期一年。其报酬授权公司总经理与该审计机构协商决定。
（十）审议《关于补充确认江宁开发区对德邦路 9 号厂区实施搬迁并签订<协议书>》议案

因江宁开发区产业布局调整，2019 年 11 月 19……
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