公告日期：2020-07-24

证券代码：830984 证券简称：德邦工程 主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：德邦工程会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓家爱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数77,136,880 股，占公司有表决权股份总数的 68.0363%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事杨晓琴、卜炜、陈淼因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王晓岚、周锦标、李路生因出差缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理林德晃列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报

告》

1.议案内容：

2019 年度公司董事会按照《公司法》及相关法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的职权工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 77,136,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告》

1.议案内容：

根据《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司监事会议事规则》，监事会完成的 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 77,136,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 30 日出具的苏

亚审[2020]1086 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,954,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.39%；反

对股数 7,222,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.36%；弃权股数960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.25%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》1.议案内容：

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 668,954,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.39%；

反对股数 7,222,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.36%；弃权股数960,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.25%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决……
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