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公告日期：2023-10-20
公告编号：2023-038
证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司
关于公司向股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为补充全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰
公司”）建设资金，尽快使兴辰公司文化体育公园项目建成投运，公司拟
向股东周锦平先生、周新贵先生、吕续国先生、毕小林先生、邓新荣先生、
许杰先生、叶防修先生借款，借款总额不超过2000万元，借款金额及借款
时间根据公司实际需要确定，借款期限不超过2年，借款利率为年利率
4.35%（包含个人所得税及其他税费），计息时间从借款到账之日起开始
计算，利息按季度支付。若公司提前还款，需提前七天通知出借股东；若
出借股东要求公司提前还款，需提前七天通知公司，公司按照出借人要求
提前还款。
（二）表决和审议情况
2023 年10月 18日，公司第六届董事会第四次会议审议《关于公司向
股东借款暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事周锦平先生、周新贵先生、毕小
林先生回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2023-038
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：周锦平
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：周锦平系湖北兴和电力新材料股份有限公司的实际控制人，直接持有公司股份 34.54%，并且担任公司董事长及法定代表人。
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：周新贵
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：周新贵系湖北兴和电力新材料股份有限公司的董事兼总经理，直接持有公司股份 4.57%。
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：吕续国
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：吕续国系湖北兴和电力新材料股份有限公司的核心员工，直接持有公司股份 3.25%。
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：毕小林
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：毕小林系湖北兴和电力新材料股份有限公司的董事，直接持有公司股份 3.90%。
信用情况：不是失信被执行人
公告编号：2023-038
5. 自然人
姓名：邓新荣
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：邓新荣系湖北兴和电力新材料股份有限公司的业务经理，直接持有公司股份 2.92%。
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：许杰
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：许杰系湖北兴和电力新材料股份有限公司的营销中心副总经理，直接持有公司股份 4.69%。
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：叶防修
住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号
关联关系：叶防修系湖北兴和电力新材料股份有限公司的核心员工，直接持有公司股份 0.816%。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
本次借款利率参照银行 3 年期贷款利率标准执行。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易系公司股东为支持公司发展，且双方在平等、自愿的基
础上达成的。
本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在
公告编号：2023-038
损害公司及其他关联股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.借款金额：不超过 2000 万元，按……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
