公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司对外投资的公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司决定投资设立一家全资子公司，注册地为武汉，注册资本 200 万元，主要从事软件和信息技术服务业。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

该对外投资事项已经第六届董事会第九次会议审议通过。

根据公司章程第四十条，此次对外投资未达到净资产 50%，无需提请股东大会审议。

公告编号：2024-014

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：武汉兴智数信息科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天
地 1 号楼 11 层 1102 室

主营业务：网络技术服务,软件开发,大数据服务,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,软件外包服务,网络与信息安全软件开发,物联网技术服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,工业互联网数据服务,数字技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

湖北兴和电力

新材料股份有 现金 200 万元 100% 200 万元
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

公告编号：2024-014

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，主要目的是以该子公司为主体，建设并推广应用兴云平台，开展数字工厂和智慧车间建设，实现企业数字化转型。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险，公司将不断完善对该新设公司的管控，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资主要来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录

《第六届董事会第九次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司
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