公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘静

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内同等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事田红禄因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司江苏金友电气有限公司银行贷款提供担

公告编号：2023-021

保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江苏金友电气有限公司因日常经营需要，拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信 期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司、实控人为其提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项表决为公司纯受益的表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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