公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-028

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 9：00-11：00。

公告编号：2023-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830994 金友智能 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本》的议案。

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-027）。
（二）审议《关于公司增加向银行申请贷款额度》的议案。

上海金友金弘智能电气股份有限公司及子公司在 2023 年度原拟向银行申请不超过 10000 万人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。现因公司经营发展实际情况，拟将年度申请贷款总额度由 10000 万人民币调整增加为 15000 万人民币。 以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存

公告编号：2023-028

在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）审议《关于修改公司章程》的议案。

详情见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。
4、法人股东委托非法定代表人……
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