公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-033

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数35,492,689 股，占公司有表决权股份总数的 70.7025%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事田红禄因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本》
议案
1.议案内容：
详情见公司于2023年8月31日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司增加向银行申请贷款额度》议案
1.议案内容：
上海金友金弘智能电气股份有限公司及子公司在 2023 年度原拟向银行申请不超过 10000 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 5000 万元人民币，子公司江苏金友电气有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。现因公司经营发展实际情况，拟将年度申请贷款总额度由 10000 万元人民币调整增加为 15000 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其妻子刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-033

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，本议案免予按照关联交易进行审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

详情见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,492,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录

《……
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