公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

公告编号：2024-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830994 金友智能 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所房隐、聂子良律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4 月30 日披露于全国中小企业股份转让系 统
官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-016）。

公告编号：2024-019

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2024年4 月30 日披露于全国中小企业股份转让系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2024-017）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官 网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-016）。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官 网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-016）。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
统官 网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。