公告日期：2023-05-08

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票为保障投资人权益，公司在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，在按会议通知

要求完成参会登记后，于 2023 年 5 月 5 日 14 时 00 分之前将经股东本人（或授

权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以通讯表决方式参会的股东。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘定林

6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数150,292,960 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨华勇、杨雅惠因工作行程冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李武龙、财务总监黄向华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业

股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2023-008 ， 网 址 链 接 ：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在全国中小企业

股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2023-009 ， 网 址 链 接 ：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,292,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情

况的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》已于 2023 年 4 月 12 日披露在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-012，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,502,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表……
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