公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-008

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘定林

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邹雪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公告编号：2024-008

1.议案内容：

《董事任命公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-007 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-009，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日

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