公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-010

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票书面通讯表决：为保障投资人权益，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）在本次会议通知中明确公司股东可以通过通讯表决方式参会，

在按会议通知要求完成参会登记后，于 2024 年 2 月 22 日 14 时 0 分之前将经股

东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。本次会议登记参会股东最终均以现场投票方式参会，没有以书面通讯表决方式参会的股东。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘定林

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2024-010

139,826,057 股，占公司有表决权股份总数的 80.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李武龙、财务总监黄向华列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《董事任命公告》已于 2024 年 2 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统

信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-007 ， 网 址 链 接 ：

http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

1 候选人：李武龙 139,826,057 100% 是

2 候选人：易群利 139,826,057 100% 是

3 候选人：姚 奇 139,826,057 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李武龙 董事 任职 2024年2月22日 2024 年第二次临 审议通过

时股东大会

易群利 董事 任职 2024年2月22日 2024 年第二次临 审议通过

时股东大会

姚奇 董事 任职 2024年2月22日 2024 年第二次临 审议通过

时股东大会

公告编号：2024-010

四、备查文件目录

（一……
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