公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-016

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况

公司监事会 2023 年度共召开 2 次会议，具体如下：

2023 年 4 月 11 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了。《2022
年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度利润分配预案》。

2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《2023
年半年度报告》。
二、监事参加会议的情况

公告编号：2024-016

（一）出席监事会会议的情况

任职情况 姓名 应当出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次
数 数 数 数

胡兴洪 2 2 0 0

2023 年末 王晓婉 2 2 0 0

在任

黄伟 2 2 0 0

（二）出席股东大会的情况

任职情况 姓名 应当出席次数 实际出席次数 缺席次数

胡兴洪 1 1 0

2023 年末 王晓婉 1 1 0

在任

黄伟 1 1 0

（三）列席董事会会议的情况

任职情况 姓名 在职期间董事会会议召开次数 监事列席次数

胡兴洪 5 5

2023 年末 王晓婉 5 5

在任

黄伟 5 5

三、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。

公司监事会认为：2023 年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。
四、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了公司 2023 年度财务报告，认为公司 2023 年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师……
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