公告日期：2024-05-09

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘定林
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”或“公司”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数139,786,057 股，占公司有表决权股份总数的 80.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监黄向华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-015 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在全国中小企业
股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-016 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,786,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情

况的议案》
1.议案内容：

《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-018，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

本议案须以股东大会特别决议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,220,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司、刘定林作为本次审议关联交易事项的关联方，回避了对本议案的表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》已于 2024 年 4 月 16 日披露在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-017，网址链接：http://www.neeq.com……
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