公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-033

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘定林
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数140,011,057 股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监黄向华列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选粟栗为公司董事的议案》
1.议案内容：

《董事长、董事任命公告》已于 2024 年 5 月 10 日披露在全国中小企业股份
转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2024-030 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,011,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

粟栗 董事 任职 2024 年 5 月 27 日 2024 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
（一）2024 年第三次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日

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