公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-044

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理 余超
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“九洲光电”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数139,323,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事粟栗因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监黄向华列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》已于 2024 年 8 月 26 日披露在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2024-039，网址链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,260,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司作为交易对方，回避了对本议案的表决。
三、备查文件目录
（一）2024 年第四次临时股东大会决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日

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